Şirketimiz yönetim kurulu 10.09.2026 tarihinde Şirket merkez adresinde toplanmış veaşağıdaki kararlar alınmıştır;
1.Şirketimiz tarafından, 18.09.2025 tarihli ve 19 sayılı Yönetim Kurulu kararı kapsamında, toplam 15.000.000,00 TL satış hasılatı elde edilmesini öngören tahsisli sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebiyle 26.09.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve tahsisli sermaye artırımı kapsamında hedeflenen satış hasılatının artırılması amacıyla, söz konusu başvurunun işlemden kaldırılması Sermaye Piyasası Kurulu'ndan talep edilmiş ve başvuru işlemden kaldırılmıştır. Bu kapsamda yeni bir tahsisli sermaye artırımı başvurusunda bulunulmasına,
2.Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 50.000.000,00- TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1 TL nominal değerde paylardan oluşan toplam 13.336.879,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 50.000.000,00-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarına kadar artırılmasına,
3. İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, satış hasılatı tutarı 50.000.000,00- TL'ye karşılık gelecek adette ve nominal sermaye tutarındaki payların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ÜMİT GÜMÜŞ'e Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış prosedürlerine uygun olarak satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına,
4. Tahsisli olarak ihraç edilecek ve toplam satış hasılatı 50.000.000,00- TL'ye karşılık gelecek tutardaki payların C Grubu hamiline yazılı imtiyazsız payların Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına,
5.Tahsisli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına, İhraç edilecek payların satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde yer alan esaslara göre belirlenecek baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenmesine,
6. Bu çerçevede, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususundaBulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesinin imzalanmasına,
7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 461. Maddesi uyarınca rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmasının gerekçelerini, yeni payların primli çıkarılmasının sebeplerini ve primin nasıl hesaplandığını açıklayan "Türk Ticaret Kanunu 461. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Yeni Pay Alma Haklarının Sınırlandırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" başlıklı raporun onaylanmasına, kamuya duyurulmasına ve raporun TTK'nın 461. Maddesi uyarınca tescil ve ilan edilmesine,
8. SPK'nın II-128.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca işbu kararın kamuya duyurularak ilgili ticaret siciline tescilinin ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanının yapılmasına,
9. Tahsisli sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması ile ilgili Leyla Kılıç'ın yetkili ve görevli kılınmasınatoplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Şirketimiz işbu yönetim kurulu kararı kapsamında, tahsisli sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebiyle 10.09.2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
